Por Jesús Bravo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Santiago Nieto, presentó, desde febrero pasado, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se habría solicitado el congelamiento de cinco cuentas bancarias que tiene José Luis Vargas, actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con tres entidades financieras.
De acuerdo con la investigación de la UIF, el magistrado Vargas comprobó ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos, pero sus gastos fueron de 36 millones 487 mil 433 pesos, lo que representaría un 217.3% más que sus ingresos declarados entre 2013 y 2018. “Esto de manera lógica y natural hace presumir que nos encontramos frente a movimientos de fondos inusuales para el perfil de ingresos que reportó ante la entidad fiscalizadora, lo que podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito”, destaca la UIF.
La denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera señala que Vargas no declaró seis depósitos en efectivo, tres habrían sido realizados en 2012, cuando era titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), los cuales sumaron 550 mil pesos; en 2016 recibió otro por 400 mil pesos, y los últimos dos sumaron 420 mil pesos, en 2018, cuando ya era magistrado.
